รายละเอียด: “Trade-Based Money Laundering (TBML)” รุ่นที่ 2
หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันธุรกรรมทางการเงินถูกพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด วิวัฒนาการต่างๆ เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลก โดยเฉพาะธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศเป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องให้ความสำคัญและเข้าใจบทบาททางด้านมาตรการป้องกันการปราบปรามและการฟอกเงินที่ทุกสถาบันการเงินทั่วโลกได้ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงภัยคุกคามที่ต้องมีมาตรการป้องกัน และบริหารจัดการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อมิให้สถาบันการเงินตกเป็นช่องทางการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายรวมถึงมาตรฐานสากลต่างๆที่กำหนดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก็เพื่อป้องกันภัยคุกคามดังกล่าวแต่ด้วยสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่มีภัยคุกคามต่างๆมากมายเกิดขึ้น เช่น ภัยสงคราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ภัยก่อการร้าย เป็นต้นสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทยจึงได้เล็งเห็นว่านอกจากความเข้าใจในกฎเกณฑ์แล้วผู้ปฏิบัติงานยังต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสากลต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ควรศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงและนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันรวมถึงการนำหลักการ ที่ได้จากการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ต่างๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ หรือกระบวนการปฏิบัติงานด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานรวมถึงรูปแบบและวิธีการตรวจจับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยสำหรับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
3) เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็น
เนื้อหาหลักสูตร
* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance)
* มาตรฐาน AML
* Best Practices ของ TBML
* Best Practice of Trade Based Money Laundering (TBML)
- การทำ KYC/CDD ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น Correspondent Bank
- การทำ Name Screening / Transaction Filtering เพื่อป้องกัน TBML
- การตรวจสอบ 50% Rule ของ OFAC (US)
- Sanction Countries และ Sanction List ตามมาตรฐานสากลที่จำเป็น
- Typologies of TBML
- AML of Letter of Credit
* กรณีศึกษาของ TBML
หมายเหตุ เนื้อหาหลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*
วันที่-เวลา : 20 มกราคม 2569 09.00-16.00น.
สถานที่ : ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท
กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ทั้งหมด
