รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียด: “Creating an Anti-Fraud Environment (Advanced & Practical Framework)” รุ่นที่ 1

ในยุคที่การทุจริตมีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งจากแรงกดดันทางธุรกิจ เทคโนโลยี และโครงสร้างองค์กร การป้องกัน Fraud ไม่สามารถอาศัยเพียงนโยบายหรือการตรวจสอบย้อนหลังได้อีกต่อไป องค์กรจำเป็นต้องสร้าง Anti-Fraud Environment ที่ฝังอยู่ในระบบการบริหาร กระบวนการทำงาน และพฤติกรรมของบุคลากรทุกระดับหลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องมองเห็น Fraud ในเชิงระบบ เข้าใจสาเหตุที่แท้จริง และสามารถออกแบบแนวทางป้องกันการทุจริตที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

• เข้าใจภาพรวมและแนวโน้มความเสี่ยงด้านการทุจริตในองค์กร
• วิเคราะห์ Fraud Risk ในระดับองค์กร กระบวนการ และพฤติกรรม
• เข้าใจโครงสร้าง Anti-Fraud Framework ที่นำไปใช้ได้จริง
• ระบุข้อผิดพลาดของระบบการควบคุมภายในที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการทุจริต
• เชื่อมโยงบทบาทของผู้บริหาร หน่วยงานกำกับ และวัฒนธรรมองค์กร
• เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กร
• เนื้อหาหลักสูตร

• Module 1 : Advanced Fraud Landscape & Organizational Failure

• แนวโน้ม Fraud และความเสี่ยงใหม่
• เหตุใดองค์กรที่ดีจึงเกิดการทุจริต
• กรณีศึกษาการทุจริตที่เกิดจากความล้มเหลวของระบบ

• Module 2: Fraud Risk Assessment (Management Perspective)

• Fraud Risk vs Operational Risk
• Fraud Risk Universe (People / Process / System / Third Party)
• Red Flags ที่ผู้บริหารควรรู้
• Exercise: ระบุ Fraud Risk สำคัญขององค์กร

• Module 3: Designing an Integrated Anti-Fraud Framework

• โครงสร้างการกำกับดูแลด้าน Anti-Fraud
• Prevention – Detection – Response Model
• บทบาทของ 3 Lines of Defense
• Gap Analysis: ปัจจุบัน vs Best Practice

• Module 4: Practical Fraud Prevention & Detection

• Preventive Controls ที่ลดโอกาสเกิด Fraud
• การจัดการ Management Override และ Collusion
• Early Warning Signals และการเฝ้าระวังเชิงรุก
• กรณีศึกษา: การตรวจพบ Fraud ล่าช้า

• Module 5: Anti-Fraud Culture & Leadership

• Tone at the Top → Tone in the Middle
• ปัจจัยเชิงพฤติกรรมที่นำไปสู่ Fraud
• การเชื่อมโยงจริยธรรมกับ KPI และ Incentives
• บทบาทของผู้บริหารในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต

• Module 6: Workshop & Action Plan

• วิเคราะห์เคสองค์กรตัวอย่าง
• จัดทำ Mini Action Plan สำหรับองค์กรของผู้เข้าอบรม
• Q&A และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

• เนื้อหาหลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  * หลักสูตรนี้ขอสงวนลิขสิทธิ์ *เป็นของสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทยแต่เพียงผู้เดียว

วันที่-เวลา : 25 มีนาคม 2569 09.00-16.00น.

สถานที่ : โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

สถานที่