รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียด: “Risk Based Approach to AML & CTF” รุ่นที่ 5

หลักการและเหตุผล

      สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ได้พัฒนาหลักสูตร “Risk Based Approach to AML & CTF” ขึ้น เพื่อที่จะพัฒนา และเพิ่มทักษะด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   และการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามมาตรฐานสากล แนวคิด และกระบวนการทำงาน ที่จำเป็นสำหรับสถาบันการเงิน หรือองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงหลักการ แนวทางประเมินความเสี่ยง กฎเกณฑ์ต่างๆ ของ  AML/ CFT และกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน การจัดอบรมมีทั้ง การบรรยาย และการยกกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับ จากการอบรม การถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากวิทยากรไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 เนื้อหาหลักสูตร

· หลักการและแนวคิดพื้นฐานของ AML/ CFT ของกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน

· มาตรการ AML/CFT สากล และแนวทางปฏิบัติของสถาบันการเงิน และวิชาชีพที่ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน

· หลักเกณฑ์สำหรับการรายงานธุรกรรม การรู้จักลูกค้า การตรวจสอบสถานะลูกค้าและกรณีตัวอย่างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกัน การฟอกเงิน

· การกำหนดนโยบายและแนวทางการประเมินความเสี่ยง AML/CFT

· การระบุปัจจัยและการประเมินความเสี่ยง AML/CFT

· แนวทางการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน และการต่อต้านการก่อการร้ายและการเพิ่มจำนวนอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง

· กรณีศึกษา

หมายเหตุ เนื้อหาหลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันที่-เวลา : 27 ตุลาคม 2569 09.00 - 16.00 น.

สถานที่ : ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท

สถานที่