หลักการและเหตุผล

      สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ได้พัฒนาหลักสูตร “Risk Based Approach to AML & CTF” ขึ้น เพื่อที่จะพัฒนา และเพิ่มทักษะด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   และการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามมาตรฐานสากล แนวคิด และกระบวนการทำงาน ที่จำเป็นสำหรับสถาบันการเงิน หรือองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงหลักการ แนวทางประเมินความเสี่ยง กฎเกณฑ์ต่างๆ ของ  AML/ CFT และกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน การจัดอบรมมีทั้ง การบรรยาย และการยกกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับ จากการอบรม การถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากวิทยากรไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เนื้อหาหลักสูตร

* หลักการและแนวคิดพื้นฐานของ AML/ CFT ของกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน

* มาตรการ AML/CFT สากล และแนวทางปฏิบัติของสถาบันการเงิน และวิชาชีพที่ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน

* หลักเกณฑ์สำหรับการรายงานธุรกรรม การรู้จักลูกค้า การตรวจสอบสถานะลูกค้าและกรณีตัวอย่างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกัน การฟอกเงิน

* การกำหนดนโยบายและแนวทางการประเมินความเสี่ยง AML/CFT

* การระบุปัจจัยและการประเมินความเสี่ยง AML/CFT

* แนวทางการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน และการต่อต้านการก่อการร้ายและการเพิ่มจำนวนอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง

* กรณีศึกษา

หมายเหตุ เนื้อหาหลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันที่ : 15 สิงหาคม 2568

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่ :ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

เป็นผู้บริหารระดับสูงของสถาบันชั้นนำที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความชำนาญในเรื่องการวางกรอบการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย ที่สามารถเข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติงานได้จริง

เจ้าหน้าที่และผู้บริหารของสถาบันการเงินองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปที่ปฏิบัติงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน    แก่การก่อการร้าย

ขั้นตอนการสมัครอบรม                                           

  1.ท่านสามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.tibfa.co.th หรือสแกน QR CODE  (ตามที่แนบมา) โดยเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดผู้เข้าอบรม

2.ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ www.tibfa.co.th โดยเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการสมัคร  กดดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดผู้เข้าอบรม และสแกนใบสมัครส่งมาได้ที่อีเมล [email protected]

วิธีการชำระเงิน

1.การโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี “สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระราม4) เลขที่บัญชี 718-2-09176-0 

2.การสั่งจ่ายด้วยเช็ค ในนาม “สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย”

หมายเหตุ         

1. สามารถหัก ภาษี ณ ที่จ่ายได้ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000133412

2. กรุณาส่งหน้าเช็คหรือใบนำฝากมาที่อีเมล [email protected]

3. กรุณาชำระเงินอย่างน้อยล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันอบรมสัมมนา

4. ทางสมาคมสถาบันฯ ไม่รับชำระเป็นเงินสดหน้างาน

5. กรณีสมัครอบรมสัมมนาแล้ว หากไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

หากแจ้งล่าช้าหรือกะทันหันจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เช่น ค่าอาหาร และค่าเอกสารบรรยาย ฯลฯ

• กรณีที่มีการยกเลิก หากผู้สมัครแจ้งยกเลิกอย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันสัมมนา ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน (ก่อนVAT) หากแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันสัมมนา  ท่านจะได้คืน 50% ของราคาสัมมนา  หากผู้สมัครที่ไม่ได้ยกเลิกภายในระยะเวลาที่กำหนดทางสมาคมสถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

• กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง  ต้องแจ้งความจำนงล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นทางสมาคมสถาบันฯ  จะคิดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 20% ของราคาสัมมนา ( รวม VAT )