รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียด: “International Trade and Commodities” รุ่นที่ 1

หลักการและเหตุผล

       การค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประทศ อีกทั้งการพัฒนาของเทคโนโลยี และการเปลี่ยนวิถีมาเป็นแบบ NEW NORMAL  จากผลกระทบของวิกฤติต่างๆ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องปรับตัวและมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจจากวิถีการค้าของโลกที่เปลี่ยนไป  สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้พัฒนาหลักสูตร “international trade and commodities” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้และทำความเข้าใจในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเรื่องความเสี่ยง การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาการค้า และกฎระเบียบว่าด้วยพิธีการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ  

เนื้อหาการอบรม

1.เข้าใจความเสี่ยงในการค้าระหว่างประเทศอย่างมืออาชีพเปิดมุมมองที่นักธุรกิจและนักการเงินต้องรู้เพื่อป้องกันความเสียหาย

• ประเภทของความเสี่ยง: ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk), ความเสี่ยงทางการเมือง (Political Risk), ความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์ และความเสี่ยงด้านกฎหมาย

• ตัวอย่างสถานการณ์จริงที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นและส่งผลต่อธุรกรรมเทคนิคและเครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยง

เช่น การทำ due diligence การใช้สัญญาทางกฎหมาย, การประกันความเสี่ยง

• แนวทางตั้งแต่ก่อน-ระหว่าง-หลังการทำธุรกรรม เพื่อลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

2. กลยุทธ์การจัดหาเงินทุน (Trade Finance) สำหรับตลาดที่มีความท้าทาย

• เข้าใจและเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินให้เหมาะสมกับลักษณะของตลาด

• ประเภทของเครื่องมือ Trade Finance: L/C (Letter of Credit), B/C (Bills for Collection), Factoring, Forfaiting

• วิธีเลือกใช้แต่ละเครื่องมือให้เหมาะกับความเสี่ยงและลักษณะของคู่ค้า

• ตัวอย่างการใช้งานจริงในตลาดที่มีปัญหาเรื่องการโอนเงิน การเมือง หรือค่าเงิน

• บทบาทของธนาคารในการสนับสนุนลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์ Trade Finance

3. ถอดรหัสเอกสารการค้าระหว่างประเทศ ฝึกวิเคราะห์เอกสารเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและการหลอกลวง

• เรียนรู้เอกสารสำคัญที่ใช้ในการค้า: Commercial Invoice, Bill of Lading (B/L), Air Waybill (AWB), Certificate of Origin, Packing List

• เทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของเอกสาร

• ตัวอย่างเอกสารจริง พร้อมจุดสังเกตเพื่อป้องกันการปลอมแปลงหรือไม่ตรงตามเงื่อนไขการจัดการเมื่อพบความผิดปกติในเอกสาร

4. การประกันความเสี่ยงในการค้าระหว่างประเทศ

• รู้จักเครื่องมือประกันภัยทางการค้าและวิธีใช้อย่างมืออาชีพ

• ประเภทของการประกัน:Credit Insurance (ประกันความเสี่ยงจากการชำระเงิน),Political Risk Insurance (ประกันภัยความเสี่ยงทางการเมือง)

• เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อจำกัดของแต่ละแบบ

• กรณีศึกษา: การใช้ประกันเพื่อป้องกันปัญหาจากลูกหนี้ต่างประเทศ

• วิธีวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการทำประกันกับลักษณะธุรกิจ

5. แนวทางปฏิบัติของธนาคารและผู้ให้บริการทางการเงิน

• เข้าใจบทบาทของธนาคารในระบบการค้าระหว่างประเทศ และวิธีให้คำแนะนำลูกค้า

• บทบาทของธนาคารพาณิชย์ในการสนับสนุนธุรกิจระหว่างประเทศ

• การตรวจสอบเอกสารทางการค้าและธุรกรรมให้เป็นไปตามกฎระเบียบ

• แนวทางการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยลูกค้าตัดสินใจในสภาวะที่มีความเสี่ยง

• การประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ (Operation, Compliance, RM) เพื่อสนับสนุนธุรกรรมอย่างปลอดภัย

6. กรณีศึกษา (Workshop)

• ฝึกคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจจากสถานการณ์จริง

• วิเคราะห์กรณีศึกษาจากเหตุการณ์จริง เช่น การผิดนัดชำระเงิน การส่งของไม่ตรงสเปก หรือการปฏิเสธจ่ายจากธนาคาร

• ฝึกวางแนวทางแก้ไขและการบริหารความเสี่ยงจากมุมมองของทั้งฝ่ายลูกค้าและธนาคาร

• การแบ่งกลุ่มระดมสมองและนำเสนอแนวทางที่เป็นไปได้

หมายเหตุ: เนื้อหาของหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันที่-เวลา : 21 สิงหาคม 2568 09.00-16.00น.

สถานที่ : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

สถานที่